فيسبوك
واتساب
كشفت تحريات الجهات المختصة عن محاولة شخص إضفاء الصفة الشرعية على نحو 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال توظيف الأموال في كيانات وأصول تبدو مشروعة.
وتوصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إلى قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
واتبع المتهم بحسب التحريات، أسلوبًا يعتمد على تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات وشركة، بما يسمح بإدخال الأموال في أنشطة وأصول ذات مظهر مشروع، بعيدًا عن مصدرها المرتبط بنشاط إجرامي متمثل في تجارة المخدرات.
وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بمبلغ 65 مليون جنيه. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حياله، في إطار التصدي لجرائم غسل الأموال ومحاولات إخفاء العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
