فيسبوك
واتساب
في ضربة قاصمة لمافيا الثراء الحرام، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تفكيك إمبراطورية مالية مشبوهة شيدها أحد العناصر الجنائية من حصيلة "الغش التجاري" وتقليد العلامات التجارية العالمية، بعدما ظن أن غسل تلك الأموال سيجعل منها ثروة "مشروعة".
كواليس الواقعة كشفت عن محاولات المتهم المستميتة لإخفاء مصدر "ملايينه" التي جناها من تزييف الماركات الشهيرة وخدع بها المستهلكين، حيث شرع في غسل قرابة 150 مليون جنيه عبر سلسلة من العمليات المعقدة. وسعى المتهم لإصباغ "صبغة شرعية" على تلك الأموال من خلال ضخها في صفقات وتأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية ومحلات تجارية في مناطق راقية، فضلاً عن شراء أسطول من المركبات.
التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نجحت في تتبع ثروة المتهم وحصر ممتلكاته بدقة، ليتبين أن حجم "البيزنس القذر" الذي أداره وصل إلى أرقام فلكية، وأن الكيانات التي أسسها ما هي إلا "ستار" لإخفاء نشاطه الإجرامي في ضرب الاقتصاد الوطني وتضليل المواطنين بمنتجات مغشوشة.
