كيف أخفت عصابة تجارة العملة أموالها خلف أصول ثابتة؟

أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصلون عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب،  ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تشكيل عصابي جديد اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي:

ضُبط تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني

*التشكيل تكون من متهمين اشتركا في ممارسة نشاط غير مشروع.

*قاما بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

*المتهمان استخدما أنشطتهم الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة.

*أتجرا في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

*سلكا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:

*عقارات

*سيارات
*دراجات نارية

*شركات

*مكاتب سيارات

*مطاعم وكافتريات

*أجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.