فيسبوك
واتساب
كشفت الجهات المختصة عن تفاصيل تحرك متهمين لغسل نحو 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بعدما حاولا تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول وأنشطة تبدو في ظاهرها مشروعة.
وأوضحت المعلومات أن المتهمين لم يكتفيا بالاحتفاظ بالأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإنما سعيا إلى إخفاء مصدرها وإظهارها باعتبارها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وشملت وسائل غسل الأموال التي اتبعها المتهمان تأسيس منشآت تجارية، إلى جانب شراء السيارات ومراكب الصيد، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية في أصول وأنشطة ذات مظهر مشروع.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ 40 مليون جنيه، بحسب ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار مواجهة محاولات إخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية وإضفاء الصفة المشروعة عليها.
