فيسبوك
واتساب
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
