فيسبوك
واتساب
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وتبين قيام المتهمين باتباع عدد من الوسائل لإظهار الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
اعتماد المتهمين على تأسيس منشآت تجارية لإخفاء مصدر الأموال
واعتمد المتهمان، وفقًا للتحريات، على تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات ومراكب صيد، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإدخالها في كيانات وأصول تبدو مشروعة.
40 مليون جنيه قيمة أفعال غسل الأموال
وقدرت الجهات المختصة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 40 مليون جنيه، وهي الأموال التي تحصلت من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
