فيسبوك
واتساب
فى ضربة اقتصادية وأمنية مزدوجة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف كواليس إمبراطورية مالية غير مشروعة أسسها 5 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية، بعد تورطهم في عمليات غسل أموال ضخمة تجاوزت قيمتها 110 ملايين جنيه، كانت نتاج تجارتهم المحرمة في المواد المخدرة.
الواقعة بدأت برصد دقيق قام به قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لنشاط "خماسي القليوبية" الذين حاولوا الالتفاف على القانون عبر ممارسة أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية. التحريات كشفت أن المتهمين حاولوا "تبييض" ثرواتهم الطائلة الناتجة عن ترويج السموم، وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة.
المخطط الشيطاني للتشكيل العصابي اعتمد على محورين؛ الأول هو تأسيس أنشطة تجارية "ستار" لإخفاء مصدر الأموال، والثاني هو التوسع في شراء العقارات والأراضي في مناطق متميزة، في محاولة يائسة للهروب من ملاحقات الأجهزة الرقابية وتتبع الثروات.
وبتقدير القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمون، تبين أنها تقترب من حاجز الـ 110 ملايين جنيه. ونجحت القوات في حصر ورصد كافة ممتلكاتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تنفيذاً لإستراتيجية الدولة في تجفيف منابع تمويل الجريمة وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل ملف القضية إلى جهات التحقيق، لتؤكد هذه العملية من جديد أن يد القانون قادرة على كشف ألاعيب مافيا "تبييض الأموال" مهما تعددت ستارها التجارية.
