فيسبوك
واتساب
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكات غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من إحباط محاولة عنصرين جنائيين لتقنين ثروات طائلة جُمعت من وراء الاتجار بالمواد المخدرة.
التحريات تكشف الواقعة
وكشفت التحريات الدقيقة عن قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سلكا طرقاً ملتوية لتمويه مصدر الأموال، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، بالإضافة إلى شراء أسطول من المركبات، وذلك لدمج تلك الأموال في الاقتصاد الرسمي.
قيمة غسل الأموال 150 مليون جنيه
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، تم رصدها من خلال تتبع حركة رؤوس الأموال والأنشطة المسجلة باسميهما.
وبمواجهتهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطن
