فيسبوك
واتساب
تباشر النيابة المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وتبين قيام المتهمين باتباع عدد من الوسائل لإظهار الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
المتهمان اعتمدا على تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات
واعتمد المتهمان، وفقًا للتحريات، على تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإدخالها في كيانات وأصول تبدو مشروعة.
قيمة أفعال غسل الأموال نحو 10 ملايين جنيه
وقدرت الجهات المختصة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 10 ملايين جنيه، وهي الأموال التي تحصلت من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
