فيسبوك
واتساب
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم لإحكام الخناق عليهم، تم توجيه ضربة أمنية جديدة ضد جرائم الأموال غير المشروعة.
واطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث استخدمها في شراء (الوحدات السكنية، السيارات، والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.
