فيسبوك
واتساب
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء الأموال وغسلها
وتنسيقاً مع الأجهزة المختصة، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات.
حجم القيمة المالية لمتحصلات الجريمة
فيما قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بمبلغ 400 مليون جنيه تقريباً.
