فيسبوك
واتساب
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بقيمة بلغت نحو 15 مليون جنيه.
وتبين من التحريات التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إعادة استثمارها في عدد من الأصول والأنشطة التي تظهر وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وتبين أن المتهمين استخدما حصيلة نشاطهما الإجرامي في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إخفاء حقيقة مصدر الأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من أعمال مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، والكشف عن الأساليب المستخدمة لإخفاء مصادرها وإعادة تدويرها داخل أنشطة وأصول تبدو مشروعة.
