عمولة من كل تحويل.. كيف حوّل متهم العملات الافتراضية الوساطة إلى نشاط إجرامى؟

اعتمد أحد المتهمين في واقعة الاتجار بالعملات الافتراضية والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، على أسلوب يقوم على الوساطة بين مرتادي شبكة الإنترنت الراغبين في شراء العملات الافتراضية، مقابل الحصول على عمولة مالية.

وبحسب المعلومات الأولية، كان المتهم يروّج للعملات الافتراضية المختلفة عبر شبكة الإنترنت، ويتولى الوساطة في عمليات البيع، على أن يقوم العملاء بتحويل قيمة العملات إلى حسابه بأحد البنوك.

وبعد إتمام التحويلات، كان المتهم يحصل على عمولة من قيمة المبالغ المحولة، في إطار نشاط تبين أنه يتم بالمخالفة للقانون.

كما كشفت المعلومات عن قيامه ببيع وشراء العملات الافتراضية، فضلًا عن الاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب ضبطه، عثرت الأجهزة بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وهواتف محمولة وبطاقات دفع إلكتروني، ومحفظة إلكترونية تحتوي على عملة أجنبية، إلى جانب أجهزة إلكترونية احتوت على دلائل تؤكد نشاطه.

واعترف المتهم، خلال مواجهته، بممارسة النشاط محل التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق.