فيسبوك
واتساب
كشفت المعلومات الأولية في واقعة ضبط أحد المتهمين بتداول العملات الافتراضية والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، عن اعتماده على شبكة الإنترنت في الترويج للعملات الرقمية والوساطة في بيعها لمرتادي مواقع الإنترنت.
المتهم يروج العملات الافتراضية للعملاء مقابل تحويل قيمتها إلى حسابه
وأوضحت المعلومات أن المتهم كان يتولى الترويج للعملات الافتراضية للعملاء، مقابل قيامهم بتحويل قيمتها إلى حسابه بأحد البنوك، نظير حصوله على عمولة مالية من قيمة المبالغ المحولة، بالمخالفة للقانون.
ولم يقتصر النشاط على التعامل في العملات الافتراضية، إذ تبين ممارسة المتهم نشاطًا في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، إلى جانب التسويق الإلكتروني.
وعقب ضبطه، عُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وعدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن محفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالي بعملة أجنبية.
وضُبطت أجهزة إلكترونية، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط محل التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق.
