فيسبوك
واتساب
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار في المواد المخدرة ، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
الاتجار في المواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار في المواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار المخدرات وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
غسل أموال المخدرات بشراء الوحدات السكنية والسيارات
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار في المخدرات وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
