من المخدرات للعقارات.. كيف تحولت 200 مليون جنيه من أموال غير مشروعة إلى ممتلكات؟

تكشف تفاصيل التحقيقات في اتهام أحد الأشخاص بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، عن مسار الأموال غير المشروعة، والأساليب التي لجأ إليها المتهم لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

كيف تحولت 200 مليون جنيه من أموال غير مشروعة إلى ممتلكات

وبحسب ما توصلت إليه المعلومات الأولية، بدأ المتهم في توظيف حصيلة نشاطه الإجرامي في شراء أصول وممتلكات وإقامة أنشطة تجارية، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

أراضٍ زراعية كانت من بين الممتلكات التي لجأ المتهم إلى شرائها، إلى جانب العقارات والسيارات، لتتحول الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي إلى أصول وممتلكات يصعب ربطها بمصدرها الأصلي، ولم يتوقف الأمر عند شراء الممتلكات، إذ استخدم المتهم الأموال في تأسيس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، بما يسمح بإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

إجراء المتهم إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ مالية كبيرة

وكشفت التحريات التي أجرتها الجهات المختصة عن إجراء المتهم إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ مالية كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة بينها، ضمن الأساليب التي استخدمها في تحريك الأموال وإخفاء مصدرها.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الممتلكات والأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم كان يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من وراء ذلك، ثم سعى إلى غسل حصيلة نشاطه عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات وإيداع جزء من الأموال في البنوك.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.