فيسبوك
واتساب
فى ضربة أمنية قوية ومحترفة ضد ذوي الأنشطة الإجرامية، نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة غسل أموال ضخمة قام بها عنصر جنائي بمحافظة القليوبية، حيث قدرت القيمة المالية لثروته التي جمعها من الاتجار بالمواد المخدرة بنحو 80 مليون جنيه، حاول إخفاء مصدرها الحرام عبر سلسلة من الكيانات التجارية والعقارية.
خطة إخفاء «ثروة الكيف»
وكشفت التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم اتبع استراتيجية ذكية لمحاولة "تبييض" أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية. وقام العنصر الجنائي بتوجيه حصيلة تجارته في السموم نحو تأسيس أنشطة تجارية متنوعة وشراء عقارات في أماكن متميزة، لإظهار ثروته وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وبعيدة عن الشبهات.
تتبع الثروات وحصر الممتلكات
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الأمنية الحديثة التي لا تكتفي بضبط تجار المواد المخدرة فقط، بل تمتد لتتبع "خيوط الأموال" وحصر الممتلكات الناتجة عن تلك الجرائم. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد كافة العقارات والأنشطة التي أسسها المتهم كستار لنشاطه الإجرامي، حيث تم حصر كافة ممتلكاته بدقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد ثروته المشبوهة.
الإجراءات القانونية والملاحقة
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم ونشاطه الإجرامي، وإحالة الملف إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في واقعة غسل الأموال التي قدرت بـ80 مليون جنيه. وتؤكد هذه الواقعة يقظة الأجهزة الأمنية في قطع الطريق أمام تجار المخدرات الذين يحاولون التخفى وراء قناع الاستثمار، لضمان تجفيف منابع تمويل هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.
