فيسبوك
واتساب
في ضربة أمنية جديدة لأصحاب الأنشطة الإجرامية الذين يتخفون وراء ستار العمل الإنساني، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف المخطط الشيطاني لإحدى السيدات، بعد تورطها في غسل أموال بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه، جمعتها عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين تحت مسمى "فعل الخير".
المتهمة أسست مؤسسة خيرية بدون ترخيص
واستكمالاً لجهود وزارة الداخلية في تتبع الثروات غير المشروعة، كشفت التحريات الدقيقة أن المتهمة -وهي مسجلة ولها معلومات جنائية سابقة- قامت بتأسيس مؤسسة خيرية "بدون ترخيص"، واستخدمتها كفخ لاصطياد الضحايا من خلال الإعلان عن نشاطها الوهمي، مما مكنها من تلقي تبرعات مالية ضخمة من المواطنين الراغبين في فعل الخير، قبل أن تقوم بالاستيلاء على تلك الأموال لحسابها الشخصي.
وأوضحت المعلومات الأمنية أن "النصابة" حاولت جاهدة إخفاء المصادر الحقيقية لتلك الثروة المشبوهة وإصباغها بصبغة شرعية، من خلال عمليات غسل أموال معقدة شملت شراء وحدات سكنية وسيارات فارهة، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع مشروعة على غير الحقيقة.
القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المتهمة بنحو 10 ملايين
وقد قدرت الأجهزة المعنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المتهمة بنحو 10 ملايين جنيه تقريباً. وتأتي هذه الواقعة كرسالة تحذيرية لكل من يحاول استغلال عواطف المواطنين وتبرعاتهم لتحقيق ثراء غير مشروع، مؤكدة أن عين الأمن ترصد بدقة كافة محاولات إخفاء الثروات الناتجة عن الجريمة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول نشاطها الإجرامي وتتبع ما تبقى من أموال الضحايا.
