فيسبوك
واتساب
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لمافيا غسيل الأموال، حيث تمكنت من الكشف عن محاولات عدة عناصر إجرامية لإضفاء صفة "المشروعية" على ثروات طائلة جمعوها من طرق غير قانونية، قدرت بمبلغ إجمالي وصل إلى 220 مليون جنيه.
ضبط متهمين بقنا
في الواقعة الأولى، وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ضربة موجعة لعنصرين جنائيين في محافظة قنا، بعد أن كشفت التحريات محاولتهما "تبييض" مبلغ 190 مليون جنيه، تم تحصيلها من تجارة السلاح والذخائر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال عبر استثمارات ضخمة شملت شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، بالإضافة إلى أنشطة تجارية، في محاولة بائسة لإظهار تلك الأموال وكأنها نتاج مكاسب شرعية.
ضبط متهم في الإسكندرية
وعلى صعيد متصل، وفي محافظة الإسكندرية، أسقطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أحد الأشخاص المتورطين في غسل 30 مليون جنيه، جمعها من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة خارج السوق المصرفي. ووفقاً للتحريات، فقد لجأ المتهم إلى تأسيس كيانات تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات فارهة لتمويه مصدر أمواله "المشبوهة" والهروب من الملاحقة الأمنية.
