فيسبوك
واتساب
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكات غسيل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إلقاء القبض على عنصرين جنائيين قاما بمحاولة غسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
وكشفت التحريات الدقيقة تنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط واسع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما التلاعب لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع تجارية مشروعة.
وأوضحت التحقيقات أن العناصر الإجرامية استخدمت تلك الثروات المحرمة في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الفضاء، بالإضافة إلى شراء أسطول من المركبات، وذلك في محاولة لتمويه الأجهزة الرقابية عن مصدر ثرواتهم الحقيقية، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمان بنحو 170 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات التي تم حصرها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وحماية الاقتصاد الوطني.
