فيسبوك
واتساب
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة طبيب نفسي، وتأسيس وتجهيز عيادة طبية بدون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية.
تفاصيل غسل الأموال وتقدير المبالغ
وقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
هذا وقد قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه.
