الشرطة الألمانية تداهم مقرات دويتشه بنك للاشتباه فى عمليات غسيل الأموال

داهمت الشرطة الفيدرالية الألمانية، صباح الأربعاء، مقرات بنك "دويتشه بنك" في مدينتي فرانكفورت وبرلين، في إطار تحقيقات تتعلق بأنشطة مشتبه بها مرتبطة بعمليات غسيل الأموال، بحسب روسيا اليوم.

مداهمات في فرانكفورت وبرلين تهز "دويتشه بنك".. والتحقيقات تتعلق بغسيل الأموال
 

وبحسب تقرير لمجلة "شبيجل" الإخبارية، استهدفت العملية موظفين في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، إلى جانب أفراد آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم، فيما نقلت المجلة معلوماتها عن المدعين العامين المعنيين بالتحقيق.

غسيل الأموال في دويتشه بنك
 

ولم تعلن السلطات الألمانية حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن الادعاءات التي يتم التحقيق فيها، بينما اكتفى "دويتشه بنك" بالتأكيد على إجراء عمليات تفتيش بالفعل، مشيرًا إلى أنه "يتعاون بشكل كامل مع مكتب المدعي العام"، دون تقديم مزيد من المعلومات.

وعلى صعيد الأسواق، انعكست أنباء المداهمات على أداء سهم البنك، حيث تراجعت أسهم "دويتشه بنك" بنسبة 3.2% خلال تداولات ما بعد الظهيرة، في ظل مخاوف المستثمرين من تداعيات التحقيقات على البنك.

وتأتي هذه التطورات في سياق تاريخ طويل من التحقيقات المتعلقة بثغرات محتملة في مكافحة غسيل الأموال داخل أكبر بنك ألماني، حيث سبق أن خضع "دويتشه بنك" لتدقيق تنظيمي وفرضت عليه غرامات، إلى جانب تنفيذ مداهمات سابقة.

وكانت من أبرز هذه الوقائع مداهمة مقر البنك في فرانكفورت أواخر أبريل 2022 من قبل محققين من الادعاء العام والمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وهيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين"، كما أوفدت الهيئة مفوضًا خاصًا لمتابعة مدى التقدم في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.