الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه.. تفاصيل

السبت، 10 ديسمبر 2022 12:06 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه.. تفاصيل جريمة غسل الأموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.
 
ووجت قوات الأمن للمتهم قيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاستيلاء على المال العام وقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية وعدم التزامه بسداد المديونية المستحـقة عليه لتلك الشركـة، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية).
 
بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ5 مليون جنيه، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة