نجحت جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى ضبط موظف بكفر الشيخ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بشراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من الوافدين بأسعار أقل من سعر الصرف بالبنوك ليقوم ببيعها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
وتبين بأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل "2 مليون جنيه، و350 ألف ريال سعودى، 10 آلاف درهم إماراتى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة