تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العام فرع الدلتا من ضبط 3 متهمين متورطين فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معهم.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام ثلاثة أشخاص (مالك شركة معدات غطس وصيد، ومالكى محل ملابس أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.
وتبين من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنين إحدى الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه مصرى، و27 فيزا كارت خاصة ببنوك أجنبية، وماكينة مُشتريات باستخدام كروت الفيزا، ومجموعة من إشعارات السحب، وقطعة من مخدر الحشيش، ومسدس صوت.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمادة المخدرة بقصد التعاطى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة