حبس عضو منتدب بشركة صرافة ضبط بحوزته 36 مليون جنيه بتهمة الاتجار فى العملة

الأربعاء، 25 يناير 2017 11:46 م
حبس عضو منتدب بشركة صرافة ضبط بحوزته 36 مليون جنيه بتهمة الاتجار فى العملة الأموال المضبوطة
القليوبية - محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر خالد عثمان وكيل نيابة قسم العبور، برئاسة المستشار حسام الهلباوى رئيس النيابة، بحبس عضو منتدب بشركة صرافة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطه وبحوزته عملات مصرية وأجنبية تخطت 36 مليون جنيه داخل شقتين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

 

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "عبدالسلام. م.ع" العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما 10,065,000 جنيه مصرى، و(682,400) دولار أمريكى، و(5,560) جنيه إسترلينى، و(151,410) يورو، و(473,760) درهم إماراتى، و(3436,5) دينار كويتى، و(841926 ) ريال سعودى، و(448639) ريال قطرى و(4444) دينار أردنى و(17588) دينار ليبى و(8650) دولار إسترالى و(6255) دولار كندى و(14,500,000) دينار عراقى، بما يعُادل نحو (36 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية - 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة، يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى)، وبمواجهته اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.

 

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية

 

 










مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد علي

قلتها من قبل ضرورة مراقبة جميع العاملين بمكاتب الصرافة

ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم رحمة هؤلاء المجرمون الذي لا ينظرون سوى لمصلحتهم الشخصية على حساب الشعب.

عدد الردود 0

بواسطة:

امل

جرس انذار .. مش مجرد قضيه عمله

رغم ارتفاع سعر الدولار الا ان الاخوان بيراهنوا انهم يقدروا يوصلوه الى 40 جنيه .. عرفتوا هم ممكن يعملوا كدا ازاى

عدد الردود 0

بواسطة:

Masry

أين المشكلة

بصراحة مش فاهم فين المشكلة ، الراجل شغلته الصرافة وبالتالي عنده عملات ، أمال هيكون معاه زيت وسكر؟ ، ثانيا هو البنك المركزي مش حرر الجنيه و قضى على السوق السوداء وبقت الاسعار حرة؟؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة